Esta semana, nas comissões ECON e LIBE, aprovou-se a criação de uma
autoridade europeia de combate à lavagem de dinheiro e uma revisão da diretiva
e regulamento já existentes. Facto significativo: a extrema-direita foi a única
contra estes avanços.
A proposta inclui avanços como
(1) passar a regular entidades como a gestores de ativos, plataformas
cripto, pessoas que transacionam NFTs, o setor do futebol, etc
(2) proibir esquemas de investimento que concedam cidadania e restringir os
que permitem residência
(3) introduzir requisitos de transparência para apostas online
(4) identificar detentores efetivos através de instrumentos de dívida
(5) incluir títulos mobiliários e carteiras de cripto nos registos de
contas bancárias
(6) criar registos dos detentores efetivos de bens imobiliários
Faltam ainda passos muito importantes como a criação de registos para
ativos de alto valor, a interligação entre os diferentes tipos de registo ou a
garantia de um amplo acesso público aos registos de detentores efetivos. (via José Gusmão)
Sem comentários:
Enviar um comentário