No seu depoimento, José Maria Ricciardi nomeou algumas das entidades que
terão recebido contrapartidas financeiras para adquirirem ou reforçarem a sua
posição na PT. O nome de Joe Berardo é um dos mencionados pelo antigo líder do
BESI.
O conhecido empresário e colecionador de
arte português é acionista em várias empresas, como a PT, o Millennium BCP e a
Empresa Madeirense de Tabacos. Esta última viu-se envolvida na Operação Furacão, que investiga alegados crimes de fraude fiscal, abuso de confiança e branqueamento de capitais.
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